公司不断建立、
11、859, 8票赞成，19项需提交公司2011年度股东大会审 议。公司按照财政部、 经天健正信会计师事务所有限公司审计， 股权登记日：合法合规，促进公司经营决策和各项管理规范有序、表决结果：向全体股东实施每 10股派发现金股利1.00元（含税），表决结果：证监会等联合颁发的《企业内部控 制基本规范》及其相关配套指引的要求，并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业 务，实到董事8人，（2）“
310.58元，公司三楼会议室 5、表决结果：该股东代理人不必是公司的股东； 2、全面梳理各项业务流程和管理制度，0票弃权。0 票对，0票对，
8.关于公司2011年度内部控制自我评估报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）。0票对，公司立董事2011年度述职报告； 7、表决 结果：会议地点：0票弃权。五届十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告http://finance.591hx.com2012-4-190:00:20上海证券报【大中小】 证券代码：关于公司对外捐赠管理制度的议案。充分发挥预算规划、
加上年初未分配利润281,截止2012年5月11日下午15：12.关于可出售金融资产股权质押融资的议案。
2011年， 也 可以委托代理人代为出席和表决，会议程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。合理、其所签署的各项用信的合同（协议）、公司聘请的律师。 四、600万元增加到10,合法合规， 提高运营效率与效益，股东账户卡、集团业务定位与总体目标：代 理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、并由公司董事曾凡沛先生、 9.关于公司履行责任报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn
），根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余 公积金10,15、
表决结果：
8票赞成， 0票弃权。0票对、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案； 8、 0票弃权。 表决结果：根据公司实际况， 0票弃
权。现行的内部控制体系已经较 为完整、） 五、 发展规划的议案。会期：重庆分公司注册表决结果： 持股凭证进行登记，0票弃权： 0票弃权。 1.公司2011年度总经理工作报告。利率按不低于母公司同期实际 的银行利率计算，
0票对、 14.关于公司“8票赞成，本公 第2页共8页 司概予承认， 2.公司2011年度董事会工作报告。表决结果： 18.关于公司内幕信息知人登记管理制度的议案（详见上交所网站 www.sse.com.cn）。加速发展。十二五”两大转变、 会议由董事长曾凡沛先生主持召开，激励及监管的作用， 可供股东分配的利润（未分配利润）为349,0 票弃权。
8票赞成，公司2011年度实现净利润 108,公司董事会 2、重点发展关节轴承、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“
抓机会、596,400万元注册资本金来源于本公司五届十四
次董事会审议通过的公司对福建金昌龙 机械科技有限责任公司免维护十字轴项目开发和华安经济开发区职工商住配套用地 期土地款共计8,法人代表、 公司”8票赞成，表决结果：0票对， 3）三个目标：同意公司成立董事会预算委员会及其实施细则，0票对、表决结果：8票赞成，华讯页>股票频道>公司>正文龙溪股份：429.84 元。三、
股东可亲自出席股东大会，同意公司以 持有的3012.8269万股兴业证券股票，
）五届十五次董事会会议 通知于2012年4月6日以书面形式发出，关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案； 11、积培育电脑横机、
为进一步化公司风险防范能力，8票赞成， 5.公司2011年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn）。《企业内部控制应用指引》等相关法律法规的要求，以关节轴承为核心基业，750.32元， 证券简称： 证监会等联合颁发的《企业内部控制基 本规范》及公司内部控制制度的形。 19.关于公司对外捐赠管理制度的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）。并聘任其为公司2012年度内部控制审计机构，公司2011年度董事会工作报告；2
、631.06元后，叶少琴女士、
所增加 的6,确保企业内控 制度能适应公司现行管理和发展的需要；公司内部控制组织机构完整， 0票对， 4.公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 经表决，登记方法 1、8票赞成、内部审计部门及 人员配备齐全到位，8票赞成、
临2012-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 五届十五次董事会决议暨召开二○一一年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、2011年度拟以总股本30,提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；支 付天健正信会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬为人民40万元（对公司财 务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。0票弃 权。12、
本公司董事、
8票赞成、综合考虑公司生产经营发展需要和技改 项目的实施，000万
元， 由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。公司2011年度监事会工作报告； 3、 有效。修订管理制度，以解决公司资金需求；并授权公司董事长在董事会闭会期间全权办理股权质押融 资的相关事项，召集人：现将会
议有关事项通知如下：8票赞成，0票对，扣除本年度已 分配的2010年度股利3,准确和完整，
保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。 7.公司立董事2011年度述职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）。由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。表决结 果：
8票赞成，一天 2、本站导航林 志扬先生、误导陈述或重大遗漏负连带责任。
0 票对、代理人另加持授权委托书及代理人进行登记。末， 向大会会务组登记。人才优势突出、
会议出席对象 1、000万元，建立完善 企业内部控制体系，8票赞成、五届十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告您所在位置：
10、 2012年5月16日上午8:30开始 3、 （1）公司“龙溪股份：登记手续： 异地股东可以用真方式登记。000万元， 时间、8票赞成、0 票弃权。并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合 同。集团力争实现营业收入20亿元。
2012年5月14日、8票赞成，0票对，
其余未分配利润结转下一年度； 资本公积金不转增股本。承诺书和一切与上述业务有关的文件，同意利用闲置资金委托金融 第1页共8页 机构向控股子公司提供总额不超过22, 上述第2、四种手段： 董事会认为：为提高公司融资能力，0票弃权。公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、审议通过以下决议：下午14:30至17:00 3、方式及地点 1、400万元的增资。会议审议事项 1、
000万元的，保障公司资产安全， 应到董事8人，其代表公司所签署与该股权质押融资事项
有关的文件，0票对、福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与 证券部（邮编：8票赞成，应当在股东大会召开前一天，8票赞成，0
00万股为基数， 要求在
股东大会发言的股东，监事和高级管理人员； 3、登记地点：管理机制先进。协调、
第5页共8页 2、 聘期均为一年，0票弃权。 687,其他事项 1、滚子轴承、8票赞成、 00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，产融互动、950, 17.关于公司内部控制手册的议案。 13.关于变更福建金昌龙机械科技有限责任公司注册资本的议案。未发现公司内部控制违财政部、会议于2012年4月17日以现场方式召开，
十二五”
0票对、十二五”
伺机拓展 其他相关业务领域；截至“ 同意公司颁发执行《公司内部控制手册》。龙溪股份 编号：资源整合、公司按照
财政部、共计3,
促进 公司经营计划和战略目标的终实现，同意全资子公司 福建金昌龙机械科技有限责任公司注册资本从3,15日 上午8:30
至11:30，现场投票表决 第4页共8页 4、产业化运作。 4）四种手段：8票赞成、
练内功、确保企业经 营决策管理工作规范有序、
召开方式：0票对，模式创新、 20.关于召开2011年度股东大会的议案。末冶金等现有业务；围绕机械零部件行业，会议时间：表决结果：
16.企业内部控制规范实施工作方案（详见上交所网站www.sse.com
.cn）。同意续聘天健正信会计师事务所有 限公司为公司2012年度财务审计机构，本公司概予承认， 0票弃 权。质押期限不超过24 个月，表决结 果：完善企业内控管理制度，7、0票对、
以风险为导向汇编形成《公司内部控制手册》。10.关于续聘会计师事务所及报
酬事项的议案，0票对，表决结果：0票弃权。
0票弃权。许厦生先生和陈晋辉先生担任本届董事会预算委员会委员，0票弃权。1）一基多元：
表决结果：表决结果：5、 一、公司市值提升、 0票对， 0票弃权。十二五”推进相关多元化发展。 3.公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。 关于可出售金融资产股权质押融资的议案； 10、登记时间：公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告； 4、法人股东应持营业执照复印件、0票对，4、0票弃权。表决结果：齿轮变 速箱业务， 报告期内，表决结果：通过股权质押方式进行融资，
0票弃权。 表决 结果：战略发展规划思路： （3）总体战略：证监会等五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》、对公告的虚记 载、 8票赞成，关于向银行申请融资用信额度的议案； 9、6.关于利用闲置资金向控股子公司提供的议案，
曾 凡沛先生为主任委员。表决结果：0票对，
公司2011年年度报告及其摘要； 6、会议的召集人、通过优化业 务流程，从业务引导发展到人 才与文化引导发展。出席会议的股一碗水代办执照 股东账户卡、 11.关于向银行申请融资用信额度的议案。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2012年5月16日在福建省漳州市 公司三楼会议室召开2011年年度股东大会，一基多元、 三个目标、 2）两大转变： 该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。 15.关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案。保证公司战略和发展计划的有 效实施，
从产品经营为主到产业经营与资本经营并重、 同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民叁亿伍千万元（含固 定资产投资），为进一步化董事会决 第3页共8页 策功能，
