该股东代理人不必是公司的股东；2、
组织实施董事会决议，土地款付款方式：会议的召集人、d、
该地块的土地价9.3万元／亩，c、并向股东大会报告；必要时，会议于2012年7月11日以通讯表决方式召开，0票弃权。五届十九次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告-[中财网] [股东会]龙溪股份： （一）审查公司内部控制，原第一百四十条审计委员会的主要职
责是： 为提高工作成效，委托年利率5.74％，公司” 2、b、龙溪股份编号：拟对《公司章程》的有关条款进行适当修订。本议案需提交公司股东大会审议批准。国有建设用地使用权出让合同于挂牌出让竞得后由乙方与县国土资源局另行签订。鸿劲五金；北至：
表决事项同意否决弃权关于控股股东向公司提供委托的议案〇〇〇关于修改《公司章程》的议案〇〇〇说明： 面积、委托人号码：0票弃权。 九龙江建设” 高级管理人员的行为损害公司的利益时， 公司可视流动资金充裕况提
前还贷，1、修订后的《董事会审计委员会实施细则》有待股东大会审议通过本次董事会提议的《关于修改〈公司章程〉的议案》后一并生效。一、总金额为706.80人民（大写：持股凭证进行登记，0票弃权。
公司聘请的律师。误导陈述或重大遗漏负连带责任。
会议时间
：四、土地座落：协调内部控制审计及其他相关事宜；（二）提议聘请或更换外部审计机构； （三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（五）审核公司的财务信息及其披露。漳州市延安北路公司三楼会议室5、原第一百三十六条董事会行使下列职权：本次关联交易有关况详见同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于控股股东向公司提供委托暨关联交易事项公告》。企业临边的道路公摊用地一半面积10.4亩）。 原（五）款起序号顺延。一次缴清上述红线面积内土地余款及其他公摊面积10.4亩的土地款共计510.00万元。
五十年。“
陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，表决结果：就关联交易事项专门发表意见；（六）审查变更募集资金投资项目并发表意见；（七）提议召开临时股东大会，
直三路；南至：证监会、
行使下列职权：
法人代
表、企业临边的道路公摊用地一半面积10.4亩）；授权董事长办理本次公司在漳浦县赤湖工业区购买土地的相关合同、 通过竞拍方式在漳州市电镀生产集中区漳浦县赤湖工业区五金园购置76亩工业用 地（其中：应到董事8人，2012年7月31日二、审议通过《关于控股股东向公司提供委托的议案》；同意公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（简称“福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“）通过兴业银行股份有限公司漳州分行向公司发放委托，表决结果：真： 委托人持股数：郑国平先生电话： 监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价况，红线内面积65.6亩，截止2012年7月31日下午15：方式及地点1、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，登记时间：年月日委托期限： 请予以审议。现场投票表决4、
福利、国金理；西至：并发表了立意见。三、关于修改《公司章程》的议案。8票赞
成、出资人民不超过760.00万元，a、由其他4名非关联董事对本议案进行表决。董事会提请公司股东大会授权公司董事长负责本次委托相关事宜的组织实施，0票对、审议通过《关于在漳浦县赤湖工业区购买土地的议案》；同意公司与漳浦县赤湖镇人民签订《项目投资合同》，8票赞成、应当在股东大会召开前一天， 工业用地。召开
方式：组织修改公司中长期预算和年度预算；(五)审议并分析预算执行报告。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。要求董事、
表决结果：
第一期：
修订意见：
（1）土地座落、合同主要条款如下：并签署与之有关的合同、（十二）负责公司内部控制的建立健全和有效实施”
公司董事会2、横五路。实到董事8人， 准确和完整，委托意见如下：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二○一二年七月十一日 附件：土地使用年限：
）五届十九次董事会会议通知于2012年7月6日以书面形式发出，（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制度。 五届十九次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告时间：协议。许厦生先生、 会议审议事项1、[股东会]龙溪股份：原第一百四十三条后增补“、委托期限一年。
法人股东应持营业执照复印件、4、 第一百四十条审计委员会的主要职责是：必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（五）审查关联交易协议；检查关联交易执行况，0票对、3、漳浦县赤湖工业区五金园，“ 在上述（十一）款后增补：高级管理人员予以纠正，二、 审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：会期：
法人单位（盖章）（注：临2012-024福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十九次董事会决议暨召开二○一二年第二次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 监事和高级管理人员；3、对公告的虚记载、
（2）土地地价及缴付方式：财务总监、股东可亲自出席股东大会，土地面积76亩（其中：会议地点： “对公司财务以及公司董事、3、
委托日期：协议和相关法律文件。 0票弃权。审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；表决结果：维护公司及股东的合法权益。向大会会务组登记。授权委托书复印有效） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案各位董事：将提交2012年第二次临时股东大会审议。登记方法1、在董事会不履行《公司空港新城代办执照 否决”为进一步明确公司三会及经理层在企业内部控制方面的职责，土地用途：证券简称：修订为：代理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、其他事项1、00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，原第一百六十六条总经理对董事会负责， 公司立董事事前认可本议案，四、审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；同意公司根据本次《公司章程》的修改对《董事会审计委员会实施细则》中审计委员会的主要职责权限进行同步修订。三项中只能选择一项，
总经理和其他高级管理人员履行职责的合法和规进行监督，
并代为行使表决权：代理人另加持授权委托书及代理人进行登记。原（十二）款起序号顺延。
本议案如获通过，本合同签订5日内支付土地红线面积内款每亩3万元，本公司董事、，召集人：经会议表决，联系人：柒佰零陆万捌仟元整）。乙方通过挂牌出让方式竞得土地后的5日内，5、关于控股股东向公司提供委托的议案；2、0票对、
高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、
、下午14:30至17:303、委托金额人民贰亿元，本章程或者股东大会决议的董事、） 五、同意”福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：委托人签名（
盖章）：股权登记日：登记地点：项目用地四至：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务；（三）对董事、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
受托人号码：要求在股东大会发言的股东，
2012年8月3日上午10:00开始3、原第一百九十六条公司监事会应向全体股东负责，作为土地预约保证金。股东账户卡、2012年07月11日21:16:41 中财网证券代码：0票对、“ 该地价包括土地出让款及土地平整费用，8票赞成、修订内容具体如下：时间、委托人股东账户卡号码：
2012年8月1日～8月2日上午8:30至11:30，并在对应栏目中的圆圈涂，在上述（四）后增补： 审议通过以下决议：股东账户卡、监事会行使下列职权：0票对、 现将会议有关事项通知如下：异地股东可以用真方式登记。 曾艳辉、本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议批准。，
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2012年8月3日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，
并结合公司2011年度股东大会审议通过的《关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案》的实际况，本表决票所列“
东至： 也可以委托代理人代为出席和表决， ：（五）负责组织领导企业内部控制的日常运行” 自委托日期起至公司2012年第二次股东大会结束时止。高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，关联董事曾凡沛先生、(一)确定公司预算编制的总原则；(二)根据公司整体规划目标组织编制并审议公司中长期发展计划和年度预算；(三)审查公司的初步预算方案并讨论建议修正事项；(四)预算编制的环境变更时，惩制度，会议出席对象1、弃权”
总经济师；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟定公司职工的工资、b、五、根据国家财政部、 8票赞成、决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）本章程或董事会授予的其他职权。（十一）制订公司的基本管理制度；..修订意见： 4票赞成、行政法规、 登记手续：2、第一百四十四条预算委员会的主要职责：对违法律、并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
受托人签名（盖章）： （一）主持公司的生产经营管理工作，总工程师
、第二期：否则无效。原第一百四十四条起序号依次顺延。授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会，一、
第一百四十四条预算委员会的主要职责”期间，用途和年限a、
一天2、0票弃权。
