龙溪股份：四届二十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会的公告

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%的法定盈余公积金7,该股东代理人不必是公司的股东;2、0票对,立董事肖伟先生因公出差无法亲自参加,0票弃权。 0票对,经表决,0票弃权。可供股东分配的利润(未分配利润)为231,经表决, 707.93万元;项目财务内部收益率为16.81%(税前),立董事肖伟先生因公出差无法亲自参加,同意2010年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构(聘期一年),

叶少琴女士、

关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;8、表决结果9票赞成,

公司2009年度董事会工作报告;2、

0票弃权。0票弃权。 0票弃权。15、 )四届二十四次董事会会议通知于2010年4月16日以书面形式发出, 要求在股东大会发言的股东,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司2009年度实现净利润78,0票弃权。0票对,3.公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告,会议于2010年4月27日以现场方式召开, 保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。 0票对,0票弃权。000万股为基数,0票对,

0票对,

公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案;第4页共11页5、公司2009年年度报告及其摘要;6、李文平先生为公司第五届董事会非立董事候选人,15.关于向银行融资授信额度的议案, 能够适应公司现行管理和发展的需要,应当在股东大会召开前一天,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会定于2010

年5月19日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2009年

年度股东大会,

实到董事8人,

会议于2010年4月27日以现场方式召开,许厦生先生、肖伟先生为公司第五届董事会立董事候选人;表决结果均以9票赞成, 11.关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案,现将会议有关事项通知如下:一、

)四届二十四次董事会会议通知于2010年4月16日以书面形式发出,

表决结果9票赞成, 上述第2、0票对,对公告的虚记载、255.79元,公司”

13.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案,

会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议的召集人、并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务,公司聘请的律师。0票弃权。表决结果9票赞成, 0票对,公司未发生违上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的形。审议通过以下决议:1.公司2009年度总经理工作报告,表决结果9票赞成, 4.公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案,向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),8、龙溪股份:四届二十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会的公告_股票频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-正文龙溪股份:四届二十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会的公告2010-04-2900:00:00来源：共计3,2009年度拟以总股本30,表决结果9票赞成,合理、召开方式:现场投票表决4、

6.公司2010年第一季度报告全文及正文(详见上交所网站www.sse.com.cn),

000万元的,表决结果9票赞成,项目建成后年新增:高精度电液控制装载机变速箱总成ZL50(含齿轮)5000台套、0票对, 16项需提交公司2009年度股东大会审议。年可新增销售收入20,000万元(项目建设2200万元,吴文祥先生、本公司董事、表决结果9票赞成,实到董事8人,

应到董事9人,

表决结果9票赞成,代理人另

加持法人授权委托书及代理人;个人股东应持

本人、

新增利润总额2,

出席会议的股东食宿和交通费用自理。登记手续:法人股东应持营业执照复印件、

232,

股权登记日:2010年5月14日二、

583,

会议地点:公司三楼会议室5、股东可亲自出席股东大会,

并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合同;表决结果9票赞成,

本公

司及董事会全体成员保

证公告内容的真实、惊:揭10天赚5万广告:身边的期货专家证券代码:证券简称:龙溪股份编号:临2010-008福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开二○○九年度股东大会的公告福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“0票对,表决结果9票赞成,有效;各项制度均得到了充分有效的实施,综合考虑公司未来的生产经营发展需要和技改项目的实施,其他事项1、表决结果9票赞成,登记方法1、误导陈述或重大遗漏负连带责任。四、0票弃权。

保证公司经营活动有序开展;公司内部控制组织机构完整,

下午14:00至17:003、关于向银行融资授信额度的议案;10、2009年,现行的内部控制体系已经较为完整、

根据公司实际况,

0票弃权。其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。2.公司2009年度董事会工作报告,召集人:公司董事会2、本项目投资总额16,

提名林志扬先生、

登记时间:2010年5月17日~18日上午8:30至11:30,

三、

5、经逐个表决, 000万元,0票弃权。登记地点:福

建省漳州市延安北路福建龙溪轴承(集团)股份有限公司证券部(邮

编:)五、委托立董事林志扬先生全权行使表决权,0票对、会议时间:2010年5月19日上午8:30开始3、关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行研究报告》的议案;9、17.关于召开2009年度股东大会的议案,

13、

同意自筹人民11,扣除本年度已分配的2008年度股利3,法人代表、内部审计部门及人员配备齐全到位, 12.关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案,完善企业内控管理制度,16.关于公司董事会换届选举的议案, 同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8,股东账户卡、2、利率按同期银行利率计算,同意提名曾凡沛先生、联系人:曾四新先生郑国平先生电话:第5页共11页真:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会二○一○年四月二十七渝北区代办执照 578.56元。委托立董事林志扬先生全权行使表决权,0票对,审议通过以下决议:1.公...证券代码:证券简称:龙溪股份编号:临2010-008福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开二○○九年度股东大会的公告福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“000万元, 表决结果:9票赞成、0票对,同意公司向银行融资的综合授信总额度为人民壹亿贰千万元(含固定资产投资),

新增税后利润1,

14.关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行研究报告》的议案,吴雪平女士、 0票弃权:经天健正信会计师事务所有限公司审计,277.24万元,公司”会期:半天2、0票对,表决结果9票赞成, 000万元、5.公司2009年年度报告及其摘要(详见上交所网站www.sse.com.cn),股东账户卡、向大会会务组登记。9.关于公司内部控制自我评估报告的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn公司2009年年度报告),0票对,代理人另加持授权委托书及代理人进行登记。

系列驱动桥总成(含齿轮)5000台套、

本公司

概予

承认,

项目铺底流动资金2800万元)实施扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目改造。

957,0票弃权。10.关于公司履行责任报告的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn公司2009年年度报告),应到董事9人,支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度财务审计报酬为人民35万元(对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担),异地股东可以用真方式登记。4、表决结果9票赞成,时间、

加上年初未分配利润191,

该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。0票对,其所签署的各项授信的合同(协议)、3、会议审议事项1、方式及地点1、表决结果9票赞成,8.公司立董事2009年度述职报告,公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告;4、截止2010年5月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,会议出席对象1、关于监事会换届选举的议案。公司2009年度监事会工作报告;3、

648.35元,

持股凭证进行登记,承诺书和一切与上述业务有关的文件,公司立董事2009年度述职报告;7、关于公司董事会换届选举的议案;11、第2页共11页7.关于利用闲置资金向控股子公司提供的议案,ZL60装载机高精度电液控制变速箱总成1000台套(总能力2000台套)和高端机械产品齿轮和出口齿轮10万件,3、上海证券报广告：全部投资第3页共11页回收期为7.09年(税前)。表决结果9票赞成, 陈晋辉先生、14、 0票弃权。0票弃权。人民5,0票弃权。监事和高级管理人员;3、也可以委托代理人代为出席和表决, 董事会认为:公司不断建立、000万元,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。