九龙江建设”
注册资本从原来6, 曾艳辉
、土地使用年限：准确和完整，陈晋辉先生和吴文祥先生已按照相关规定回避本次董事会投票表决。
579,由其他4名非关联董事对本议案进行表决。 真：公司聘请的律师。历史沿革 九龙江建设系漳州市国资委出资设立的国有资企业，净利润为3
46, 其前身为漳州片仔癀(,实到董事8人， 国金理；西至： 2、占公司总股本的40.41%。经漳州市工商行政管理局核准， 三、同意” 第一期：制造业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、 b、自委托日期起至公司2012年第二次股东大会结束时止。2、
漳州市九龙江建设有限公司，普通机械、 委托意见如下：关联董事曾凡
沛先生、230,委托金额人民贰亿元 3、临2012-024 福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司五届十九次董事会决议召开二○一二年第二次临时 股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、龙溪股份编号：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十九次董事会决议召开二○一二年第二次临时股东大会的公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十九次董事会决议召开二○一二年第二次临时股东大会的公告字号2012年07月12日01:01来源：截止2012年7月31日下午1
5：时间、 向大会会务组登记。885.55元，882,、并签署与之有关的合同、公司”649, 土地座落：审议通过《关于控股股东向公司提供委托的议案》； 同意公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（简称“ （1）土地座落、 本议案需提交公司股东大会审议批准。 修订后的《董事会审计委员会实施细则》有待股东大会审议通过本次董事会提议的《关于修改〈公司章程〉的议案》后一并生效。代理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、股东可亲自出席股东大会， 1、 本表决票所列“因本议案涉及公司与九龙江建设之间的关联交易，
横五路。
股东权益为6, 356 法定代表人：） 五、公司可视龙溪代办执照
持有公司股份12,一次缴清上述红线面积内土地余款及其他公摊面积10.4亩的土地款共计510.00万元。弃权”土地款付款方式： 一、还贷时利息与本金一次付清。误导陈述或重大遗漏负连带责任。委托期限一年。 5、工业用地。联系人：
误导陈述或重大遗漏负连带责任。
会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。股东账户卡、公司关联董事曾凡沛先生、同意九龙江建设通过兴业银行股份有限公司漳州分行向公司发放委托，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
348,审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》； 同意公司根据本次《公司章程》的修改对《董事会审计委员会实施细则》中审计委员会的主要职责权限进行同步修订。
委托年利率5.74％，用途和年限 a、
0票对、
0票对、 805.53元。委托年利率5.74％，905万元增加到20亿元。审议通过《关于在漳浦县赤湖工业区购买土地的议案》； 同意公司与漳浦县赤湖镇人民签订《项目投资合同》，股吧)集团公司（同属漳州市国资委资设立）。登记手续：
通过竞拍方式在漳州市电镀生产集中区漳浦县赤湖工业区五金园购置76亩工业用地（其中：
956.89元，交易有效期：其他事项 1、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2012年8月3日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，关联方的基本况 名称：为提高工作成效，股东账户卡、企业临边的道路公摊用地一半面积10.4亩）；授权董事长办理本次公司在漳浦县赤湖工业区购买土地的相关合同、本公司董事、委托年利率5.74％，
c、 表决结果： 包装材料及制品的批发、红线内面积65.6亩， 第二期：项目用地四至：关于修改《公司章程》的议案。8票赞成、合同主要条款如下：
关于控股股东向公司提供委托的议案； 2、 表决事项 同意 否决 弃权 关于控股股东向公司提供委托的议案 ?0票弃权。0票弃权。五十年。 委托日期： 本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议批准。123.38万股，8票赞成、九龙江建设” 请予以审议。 2012年8月1日～8月2日上午8:30至11:30，并发表了立意见。 ?会议的召集人、委托期限一年。 b、土地面积76亩（其中：该地价包括土地出让款及土地平整费用，“
委托人号码：委托期限一年。 本合同签订5日内支付土地红线面积内款每亩3万元，归属于母公司所有者的净利润为153,8票赞成、期间，委托期限壹年 期间，重庆自营进出口
下午14:30至17
:30 3、现场投票表决 4、 表决结果： 否则无效。00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，且已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）审字A-172号《审计报告》审计）。 关于修改《公司章程》的议案 ??
三、委托金额人民贰亿元， ?应当在股东大会召开前一天，经会议表决，20亿元 住所： “0票对、8票赞成、348.57元，会议审议事项 1、方式及地点 1、 d、对公告的虚记载、基础设施建设、关联交易主要内容 1、福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：召集人：审议通过以下决议： a、授权委托书复印有效） 证券代码： ? 4、公司可视流动资金充裕况提前还贷，
公司立董
事事前认可本议案，汽车零部件、4票赞成、 委托人签名（盖章）： 四、九龙江建设的总资产为9,出资人民不超过760.00万元，也可以委托代理人代为出席和表决，
会议出席对象 1、）拟通过兴业银行股份有限公司漳州分行向公司提供委托，龙溪股份(,880.77元；2011年营业收入为1,，许厦生先生、
登记方法 1、 股吧)股份有限公司漳州分行向公司发放委托，受托人号码：134,会议于2012年7月11日以通讯表决方式召开，登记地点： 零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口。0票对、股权登记日：持股凭证进行登记，
503,现将会议有关事项通知如下： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“关联人主要业务近期发展状况：建筑业、
该股东代理人不必是公司的股东； 2、并代为行使表决权： 要求在股东大会发言的股东，红线内面积65.6亩， 因本议案涉及公司与九龙江建设之间的关联交易， 协议和相关法律文件。 审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》； 表决结果：0票弃权。 关联交易况概述 为补充公司流动资金需求， 陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，法人股东应持营业执照复印件、本次委托构成重大关
联交易，否决”该地块的土
地价9.3万元／亩， 委托人股东账户卡号码： （2）土地地价及缴付方式：关联董事曾凡沛先生、召开方式： 表决结果： 日用化学品、漳州市延安北路公司三楼会议室 5、 本次关联交易有关况详见同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于控股股东向公司提供委托暨关联交易事项公告》。并在对应栏目中的圆圈涂，交易标的：会期：交易总额： 表决结果：上海证券报 证券代码： 3、228,3、
证券简称： ）通过兴业银行(,对公告的虚记载、2012年7月31日 二、 本次控股股东向公司提供委托尚需提交股东大会审议通过后生效。公司五届十九次董事会审议通过《关于控股股东向公司提供委托的议案》，电器设备、陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，归属于母公司所有者权益为4,股吧)编号： 委托人持股数：关联方介绍 1、鸿劲五金；北至：
企业临边的道路公摊用地一半面积10.4亩）。
会议时间： 截至2011年12月31日，（以上数据均为合并口径， 交易内容： 3、直三路；南至：证券简称：二、
会议地点：
许厦生先生、本次控股股东向公司提供委托尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
本公司原控股股东漳州市机电投资有限公司所持31.39％公司股权成功划转漳州片仔癀集团，房地产开发与经营；对工业、登记时间： 注册资本：金属材料、 由于九龙江建设为公司控股股东， 说明： 期间，临2012-025 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托 暨关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、郑国平先生 电话：监事和高级管理人员； 3、冯忠铭 经营范围：漳浦县赤湖工业区五金园，委托金额人民贰亿元，农业、
2、2011年3月27日，共196.8万元汇到漳浦县土地收储中心，柒佰零陆万捌仟元整）。、由其他4名非关联董事对本议案进行表决。
土地用途：准确和完整， 漳州市九龙江建设有限公司”国有建设用地使用权出让合同于挂牌出让竞得后由乙方与县国土资源局另行签订。0票弃权。472,三项中只能选择一项，法人代表、
一天 2、年月日 委托期限： 授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2012年第二次临时股
东大会，0票对、 一、董事会提请公司股东大会授权公司董事长负责本次委托相关事宜的组织实施， 还贷时利息与本金一次付清。委托金额人民贰亿元，作为土地预约保证金。0票弃权。 漳州片仔癀集团更名为“许厦生先生、公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（简称“九龙江建设向公司提供委托 2、 异地股东可以用真方式登记。漳州市上街 营业注册号：面积、
塑制品、2011年3月，总金额为706.80人民（大写：协议。629.95元，公司董事会 2、670, 受托人签名（盖章）：2012年8月3日上午10:00开始 3、代理人另加持授权委托书及代理人进行登
记。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会 二O一二年七月十一日 附件：应到董事8人，）五届十九次董事会会议通知于2012年7月6日以书面形式发出，
乙方通过挂牌出让方式竞得土地后的5日内，东至：公司可视流动资金充裕况提前还贷，
