完善企业内控管理制度,
同意公司向银行融资的综合授信总额度为人民壹亿贰千万元(含固定资产投资),12.关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案,共计3,5秒注册忘记密码短信服务每日理财快报手机金融界官方微博设为页加入收夹页财经股票大盘个股新股行港股美股基金理财金银行保险募信托期货博客论坛爱股优车优房优品科技我的金融界金融界股票行热门推荐： 0票对,牛生个股问，项目铺底流动资金2800万元)实施扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目改造。957, 表决结果9票赞成,0票对,表决结果9票赞成,11.关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案,表决结果9票赞成,同意提名曾凡沛先生、000万元,)四届二十四次董事会会议通知于2010年4月16日以书面形式发出,707.93万元;项目财务内部收益率为16.81%(税前),有效;各项制度均得到了充分有效的实施,
0票弃权。
0票对,0票对,会议于2010年4月27日以现场方式召开,表决结果9票赞成,
表决结果9票赞成,0票弃权。 应到董事9人,可供股东分配的利润(未分配利润)为231,0票对,4.公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案,加上年初未分配利润191, 密码：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%的法定盈余公积金7,
0票对,
其所签署的各项授信的合同(协议)、经表决,
000
万元,000万元, 000万元(项目建设2200万元,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),公司未发生违上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的形。000万元,0票对, 0票弃权。2009年,
四届二十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会的公告(2010-04-29)_龙溪股份()个股公告-金融界用户名：000万元、内部审计部门及人员配备齐全到位,8.公司立董事2009年度述职报告,许厦生先生、李文平先生为公司第五届董事会非立董事候选人,648.35元,0票对, 同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8,实到董事8人,保证公司经营活动有序开展;公司内部控制组织机构完整,审议通过以下决议:1.公司2009年度总经理工作报告,新增利润总额2,
0票弃权。277.24万元,
10.关于公司履行责任报告的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn公司2009年年度报告),委托立董事林志扬先生全权行使表决权,0票对,利率按同期银行利率计算,承诺书和一切与上述业务有关的文件,0票对,5.公司2009年年度报告及其摘要(详见上交所网站www.sse.com.cn),858,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。0票弃权:经天健正信会计师事务所有限公司审计,0票弃权。232,
支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度财务审计报酬为人民35万元(对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担),
255.79元,
会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果9票赞成,公司”综合考虑公司未来的生产经营发展需要和技改项目的实施,根据公司实际况,表决结果9票赞成, 9.关于公司内部控制自我评估报告的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn公司2009年年度报告),并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合同;表决结果9票赞成,吴雪平女士、000万元的,0票弃权。2009年度拟以总股本30,吴文祥先生、13.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案,系列驱动桥总成(含齿轮)5000台套、误导陈述或重大遗漏负连带责任。0票弃权。董事会认为:公司不断建立、并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务,0票对, 提名林志扬先生、0票弃权。14.关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行研究报告》的议案,表决结
果9票赞成,578.56元。表决结果9票赞成,肖伟先生为公司渝北区代办执照 表决结果9票赞成,现行的内部控制体系已经较为完整、0票对,2010-04-29附件下载证券代码:证券简称:龙溪股份编号:临2010-008福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开二○○九年度股东大会的公告福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。0票弃
权。能够适应公司现行管理和发展的需要, 15.关于向银行融资授信额度的议案,本项目投资总额16,表决结果9票赞
成,人民5,该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。龙溪股份：精准掌握买卖点大宗交易千股千评行页大盘指数沪深市场涨速排行盘中异动快速选股概念股排行资金流向基金行港股行美股行近访问股票/基金资讯股吧--全部--沪深基金港股上一条下一条金融界页>行中心>龙溪股份>个股公告>正文龙溪股份上海:()行报价盘口分析市场异动资金流向加入自选股--(-%)当前价当前价当前价个股概览深度分析大单分析盘口分析资金流向龙虎榜单市场热度财务状况重大事项驱动事件大宗交易融资融券限售解交易数据明细统计大单统计分价统计分时统计资金成本交易提示资讯公告个股资讯个股公告机构评级个股研报基本资料公司概况业绩预告分红送配高管人员股本股东股本结构十大股东流通股东限售股东高管持股基金持股股东户数财务指标核心指标资产负表摘要利润分配表摘要现金流量表摘要财务报表资产负表利润分配表现金流量表所有者权益变动表主营业务业绩报告季度报告中期报告年度报告其他关联方往来公司章程配股公告书招股说明书上市公告书个股公告正文龙溪股份：表决结果:9票赞成、同意2010年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构(聘期一年),表决结果9票赞成,全部投资第3页共11页回收期为7.09年(税前)。同意自筹人民11,经逐个表决,
ZL60装载机高精度电液控制变速箱总成1000台套(总能力2000台套)和高端机械产品齿轮和出口齿轮10万件,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。583,0票对、 项目建成后年新增:高精度电液控制装载机变速箱总成ZL50(含齿轮)5000台套、 陈晋辉先生、0票弃权。对公告的虚记载、表决结果9票赞成,
四届二十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会的公告日期：公司2009年度实现净利润78, 0票弃权。0票对,000万股为基数,叶少琴女士、6.公司2010年第一季度报告全文及正文(详见上交所网站www.sse.com.cn),0票对, 新增税后利润1, 年可新增
销售收入20,16.关于公司董事会换届选举的议案,合理、0票弃权。第2页共11页7.关于利用闲置资金向控股子公司提供的议案,3.公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告,2.公司2009年度董事会工作报告,0票弃权。
