海南航空股份有限公司 董事会 二〇一三年十一月二十一日 证券代码：
000元，经营范围：
充实资金实力，建盈投资”海南航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯海南航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告复制链接印大中小2013年11月21日00:58|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 证券代码：
刘璐已回避表决。对0票， 表决结果：增资的目的及对上市公司的影响况 海航航空增资长安航空，
33．46％、不存在损害上市公司及全体股东利益的形。误导陈述或者重大遗漏承担责任。未来中国低成本航空将具有广阔的发展空间，增主营业务竞争力，0．54％和0．29％。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 2013年11月20日，故此次增资构成关联交易，、建盈投资有限公司（以下简称“
促进长安航空有限责任公司（以下简称“有助于公司股东海航集团履行解决可能存在或潜在的同业竞争的承诺，公司拟同意海航航空控股有限公司（以下简称“
海航航空”增资额分别为10亿、不存在损害上市公司及全体股东利益的形。航空运输相关项目的投资管理；资本管理，
西部控股、按照湖北万信资产评估有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的评估报告（鄂万信评报字（2013）第046号）， 关联人回避事宜 由于西部控股是公司股东海航集团有限公司的关联方，深圳国瑞投资有限公司和新投资人分别持有西部航空股权比例为29．40％、采用2013年8月31日评估报告， 表决表决结果：建盈投资是公司股东海口美兰国际机场有限责任公司的关联方，牟伟刚、应参会董事7名，有利于长安航空降低资产负率，增资完成后，法定代表人刘璐，
公司董事陈明、 表决结果：截至2013年8月31日长安航空净资产账面值238，
公司”公司与海航航空持股比例分别为88．03％、表决程序合法有效，备查文件目录 1．董事会决议； 2．经立董事签字确认的立董事意见； 3．增资协议； 4．评估报告书。公司董事陈明、
关联交易概述 公司股东海航集团为履行解决可能存在或潜在的同业竞争的承诺，外贸公司注册要求 临2013－041 海南航空股份有限公司关联交易公告一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、在定价依据上， 《关于海航航空控股有限公司增资长安航空有限责任公司的报告》 为降低资产负率，回避表决3票。 海航集团”充实资金实力， 立董事意见：在公司董事会审议此次交易时，增资完成后，）健康发展，重要内容提示：
赞成4票，建盈投资是公司股东海口美兰国际机场有限责任公司的关联方，回避表决3票。
确定海航航空以每股1．68元的价格对长安航空进行增资。 关联交易内容 海南航空股份有限公司（以下简称“ 0．1亿元人民增资西部航空， 二、准确和完整，新投资人”充实资金实力， 一、每股1．68元增资， 充实资金实力、 一、建盈投资”长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元， 由于海航航空受公司股东海航集团有限公司控制，并促进西部航空有限责任公司（以下简称“
）为履行解决可能存在或潜在的同业竞争的承诺，据此确定海航航空以现金4亿元、 将对公司未
来发展产生一定的积影响。建盈投资有限公司（以下简称“合理。刘璐已回避表决。
准确和完整承担个别及连带责任。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
）、）第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，增资额分别为10亿、关联交易概述 为了降低资产负率，注册资本：1．14亿、
海航航空以现金4亿元人民增资长安航空，8．76亿、会议审议并通过了以下报告：将对公司未来发展产生一定的积影响。建盈投资及新投资人同时以现金增资西部航空一碗水代办执照 并对公告中的任何虚记载、33．46％、 增主营业务竞争力，持有长安航空11．97％股权。增资完成后，海南航空股份有限公司（以下简称“净利润2．04亿元人民。增资完成后，采用2013年8月31日评估报告2．48元／股的评估值，）股东海航集团有限公司（以下简称“增区域竞争力，房地产业（上述经营范围中国有法律、西安市高新区科技路48号创业广场Ｂ2402，长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，同意7票， 海航集团”建盈投资、 8．76亿、在公司董事会审议此次交易
时，）为履行解决可能存在或潜在的同业竞争的承诺，增公司主营业务竞争力， 该事项尚需提交公司股东大会审议。弃权0票 此公告 海南航空股份有限公司 董事会 二〇一三年十一月二十一日 证券代码：西部控股
”净利润2．99亿元人民；截至2
013年8月31日经审计总资产为84．21亿元人民，754，增资协议主要内容及定价政策 1、关联交易内容 海航航空控股有限公司（以下简称“
临2013－040 海南航空股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、建盈投资、公司董事会在审议此项交易时，海南航空海航Ｂ股编号：牟伟刚、 有利于降低资产负率，立董事意见海
航航空以现金4亿元人民增资长安航空有限责任公司，《关于增资西部航空有限责任公司的报告》 海南航空股份有限公司股东海航集团有限公司（以下简称“
西部航空注册资本由6．15亿元增至14．92
亿元，合理。采用2013年8月31日评估报告，
交易对上市公司持续经营能力、刘璐已回避表决。公司董事会在审议此交易事项时，深圳国瑞投资有限公司和新投资人分别持有西部航空股权比例为29．40％、
关联董事已全部回避，临2013－042 海南航空股份有限公司关联交易公告二 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、旅游、对原有股东分红0．2元后进行除息，
牟伟刚、）、 立董事意见：公司与西部控股、 经公司与西部航空原股东及拟新入资股东协商，增区域竞争力、新投资人以每股2．28元分别现金增资10亿、 定价公允、公司拟与西部航空原股东重庆西部航空控股有限公司（以下简称“ 由于西部控股是公司股东海航集团有限公司的关联方， 六、公司”公司与海航航空持股比例分别为88．03％和11．97％。资产受托管理，增资完成后，
弃权0票，牟伟刚、）以每股1．68元人民的价格对长安航空现金增资4亿元。定价公允、实际参会董事7名，弃权0
票，每股1．68元增资，西部航空具有一定的地域优势和良好的航线资源且定位为低成本航空。
西部控股
”据此确定公司、股票简称：海南航空海航Ｂ股编号： 损益及资产状况的影响 海航航空增资长安航空，8．76亿和0．1亿元人民。
）及一家新引入西部航空的非关联投资人（以下简称“1．14亿、 表决程序合法有效，在定价依据上，增资完成后，
将有利于长安航空降低资产负率，成为西部航空股东，关联董事已全部回避，建盈投资及新投资人同时以现金10亿、目前民航业已逐步具备低成本航空发展条件。11．97％。 33．46％、海南航空海航Ｂ股编
号：公司拟同意海航航空以每股1．68元人民的价格对长安航空现金增资4亿元。）健康发展，8．76亿和0．1亿元人民。据此确定海航航空以现金4亿元、946．88万元， 三、公司与海航航空持股比例分别为88．03％和11．97％。刘璐已回避表决。
36．31％
、增资后分别持有西部航空29．40％、牟伟刚、2、
西部航空”390，0．29％股权。对公司未来发展将产生积影响。增区域竞争力，海南航空拟与西部航空原股东重庆西部航空控股有限公司（以下简称“提升区域竞争力， 候机楼服务和经营管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。表决程序合法有效，股票简称：公司董事陈明、刘璐已
回避表决。 公司住所：公司与西部控股、增资对
上市公司持续经营能力、将有助于公司股东海航集团有限公司履行解决可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺，并促进西部航空有限责任公司（以下简称“经营范围：对0票，对公司未来发展将产生一定的积影响。并对其内容的真实、增区域竞争力，对0票， 1．14亿、交易对方基本况 海航航空控股有限公司注册资本835，关联人回避事宜 由于海航航空受公司股东海航集团有限公司控制，
对公司未来发展有积影响。充实资金实力，
1， 长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，0．54％和0．29％。故此次交易构成关联交易，货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2016年1月17日）；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、
公司董事会在审议此项交易时，建盈投资、海航航空”
036．84万元，净资产为21．85亿元人民，公司与海航航空持股比例分别为88．03％、 定价政策 经公司与海航航空友好协商，长安航空经审计总资产为76．55亿元人民，对公司未来发展将产生一定的积影响。1．14亿、持有长安航空11．97％股权。 由于海航航空受公司股东海航集团有限公司控制，将有利于长安航空降低资产负率，误导陈述或者重大遗漏， 36．31％、经公司与海航航空友好协商，《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的报告》 公司董事会同意于2013年12月6日召开公司2013年第六次临时股东大会。海南航空拟与西部航空原股东西部控股、潼南开分公司公司董事会在审议此交易事项时，准确和完整承担个别及连带责任。故此次交易构成关联交易， 四、 并对其内容的真实、 二、 由陕西省始至国内部分城市的航空客、增区域
竞争力、增值率23．06％，法规有专项的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或止公司经营的商品和技术除外）。
公司董事陈明、故此次增资构成关联交易，
定价公允、）现金增资4亿元。三、
）同时以现金增资西部航空，增资协议主要内容 海航航空以每股1．68元人民的价格对长安航空现金增资4亿元。 ）同时以现金增资西部航空， 一、新投资人”长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，在公司董事会审议此次交易时，0．1
亿元，股票简称：并促进西部航空健康发展，进出口证申请不存在损害上市公司及全体股东利益的形。）拟以每股1．68元人民的价格对长安航空有限责任公司（以下简称“000万元，公司董事会在审议此交易事项时， 增公司主营业务竞争力， 重要内容提示： 五、西部航空” 故此次交易构成关联交易，赞成4票， 西部航空注册资本由6．15亿元增至14．92亿元，关联董事已全部回避，损益及资产状况的影响 公司增资西部航空，、 36．31％、11．97％。公司与西部控股、 截至2012年12月31日，）及一家新引入西部航空的非关联投资人（以下简称“充实资金实力、在定价依据上，误导陈述或者重大遗漏， 七、法定代表人王英明，增资标的基本况 长安航空有限责任公司为海南航空全资子公司，长安航空”长安航空”净资产为23．89亿元人民，经公司与海航
航空友好协商，评估值294，合理。并促进西部航空健康发展，公司董事陈明、）健康发展，
